Среди задержанных подозреваемых бенефициар компании «Магнат» Сергей Картуз, директор одноименной юридической финансовой компании Алексей Мугуев, бухгалтер Лариса Зиновьева и господин Морозов — учредитель фирм-однодневок. Завтра им предъявят обвинение, а также определят меру пресечения.
По версии следствия, названные фирмы занимались незаконным обналичиванием средств, используя компании-однодневки. Мозговым центром и разработчиком криминальной схемы правоохранители считают Сергея Картуза.
Напомним, уголовное дело следственные органы возбудили в минувшем году. Тогда же состоялся ряд обысков в офисах «Магната» и некоторых клиентов компании, пишет «Коммерсантъ».
Свежие комментарии