Центробанк опубликовал список, для того, чтобы снизить риски вовлечения граждан и организаций в незаконную деятельность.
ООО Микрокредитная компания «Мобиуспех» из Нижнего Тагила также вошла в список с признаками нелегального кредитора. Компания работает с 2014 года, директором и собственником является Валерия Федотова. Основной вид деятельности — предоставление займов и прочих видов кредита. В штате компании в 2020 году значилось семь сотрудников.
Участник рынка для предоставления большинства финансовых услуг на территории Российской Федерации должен иметь лицензию Банка России или быть включенным в реестр регулятора. Если это условие не соблюдается, то, скорее всего, организация ведет деятельность нелегально, а потребители могут быть обмануты, отмечается на сайте Центробанка.
Также в списке значатся восемь организаций из Екатеринбурга, у семи из которых выявлены признаки нелегальных кредиторов, а у одной признаки «финансовой пирамиды».
Напомним, 16 апреля Центробанк отозвал лицензию у банка «Нейва» в связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность. Финансовая организация неоднократно нарушала требования ст. 7.2 ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма». Собственники «Нейвы» в Екатеринбурге решили не подавать иск в суд на решение Центробанка об отзыве лицензии. Деньги вкладчикам выплачиваются через банк «Открытие».
Свежие комментарии